Anonim

Membersihkan uang berarti mengembalikan "keperawanan" ke uang dari kegiatan ilegal. Pada tahun 1920-an, di saat pelarangan, uang haram di AS berasal dari penyelundupan alkohol, dan untuk mendaur ulangnya, kelompok kriminal membuka rantai binatu, sebuah bisnis pada saat itu.

Pencucian yang dibutuhkan
Inilah sebabnya mengapa hari ini kita berbicara tentang "mencuci" uang. Saat ini, uang "kotor" terutama berasal dari perdagangan narkoba, kegiatan mafia, penjualan senjata, dan sebagainya. Untuk tujuan ini, melalui pembukaan perusahaan dan rekening giro di negara-negara yang menjamin anonimitas (dari Swiss ke Luksemburg, ke berbagai surga pajak tropis), uang melewati transfer elektronik yang semakin membingungkan jejak mereka, sampai mereka kembali ke Negara asal akan diinvestasikan kembali dalam kegiatan hukum: hotel, restoran, bar, perusahaan real estat, supermarket dan berbagai kegiatan produktif.
Perdagangan narkoba di dunia, menurut beberapa penelitian, menghasilkan sekitar 500 miliar dolar uang per tahun, sama seperti pasar minyak. Kuantitas yang mampu mengubah ekonomi, menghasilkan kegiatan produksi yang jauh lebih kompetitif daripada yang dibiayai dengan uang lisensi dan pada saat yang sama mengancam stabilitas sistem berkat kekuatan korupsi pihak berwenang.

Penyelundup paling kreatif di dunia PERGI KE GALERI (N foto)

Anda mungkin tertarik:
10 hal ilegal di Eropa tetapi tidak di AS
Deep Web: apa yang mengalir di kedalaman internet
Kapan uang itu lahir?